广东金莱特电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确 、完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗失 。

  广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于2019年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的告诉 布告 》(布告 编号:2019-036)。公司将于2019年5月20日(星期一)下战书 2:30召开公司2018年年度股东大会,现将本次会议的相关事项提示布告 如下:

  一、召开会议的底子 状况

  1、会议名称:2018年年度股东大会。

  2、会议招集 人:公司董事会

  3、本次年度股东大会会议召开现已 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,召开程序符合 法令 、法规及《公司章程》的有关规则 。

  4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

  (1)现场会议

  会议召开时间:2019年5月20日(星期一)下战书 2:30分

  (2)网络投票

  ①网络投票方式(可选择以下任意一种投票方式进行投票,假如 同一表决权重复投票表决,则以第一次投票表决成绩为准)

  A、深圳证券交易所交易体系 ;

  B、互联网投票体系 ()

  ②网络投票时间

  A、深圳证券交易所交易体系 投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。

  B、互联网投票体系 投票时间:2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00。

  5、股权挂号 日:2019年5月13日(星期一)

  6、会议到会 对象:

  (1)截至2019年5月13日下战书 15:00交易完毕 后在中国证券挂号 结算有限职责 公司深圳分公司挂号 在册的本公司全体股东均有权到会 本次年度股东大会及参加会议表决,股东可以书面形式委托代理人到会 会议和参加表决,该股东代理人没必要 是公司的股东(授权委托书式样附后);

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请 的见证律师及相关人员。

  7、会议召开地址 :广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

  二、会议审议事项

  提案1:审议《2018年年度陈述 全文及其摘要的议案》;

  提案2:审议《2018年度董事会工作陈述 的议案》;

  提案3:审议《2018年度财务决算陈述 的议案》;

  提案4:审议《2018年度利润分配方案的议案》;

  提案5:审议《关于续聘大信管帐 师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》;

  提案6:审议《关于向行请求 综合授信的议案》;

  提案7:审议《关于回购刊出 部分限制性股票暨修订〈公司章程〉的议案》;

  提案8:审议《2018年度监事会工作陈述 的议案》;

  本次年度股东大会,公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述提案4、提案7需以特别决议形式表决(由到会 本次年度股东大会的股东,包括股东代理人所持表决权的三分之二以上通过)。

  上述议案有关内容请拜见 2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的相关布告 。

  三、提按编码

  本次年度股东大会的提案编码示例表:

  ■

  四、会议挂号 等事项

  1、天然 人股东持自己 身份证、股东账户卡等处理 挂号 手续;

  2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和到会 人身份证原件处理 挂号 手续;

  3、委托代理人凭自己 身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等处理 挂号 手续;

  4、异地股东可凭以上有关证件采纳 信函或传真方式挂号 (须在2019年5月15日下战书 16:00点前送达或传真至公司),不承受 电 话挂号 ;

  5、挂号 时间:2019年5月14日(星期二)、5月15日(星期三)上午9:00-11:30,下战书 13:30-16:00;

  6、挂号 地址 :广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部,信函请注明“股东大会”字样;

  7、联络 方式

  联络 人:董事会秘书孟繁煕

  证券事务代表梁惠玲

  联络 电 话:0750-3167074

  传真号码:0750-3167075

  8、到会 会议股东的费用自理,到会 会议人员请于会议开始前20分钟抵达 会议地址 ,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

  五、参加网络投票的详细 操作流程

  在本次年度股东大会上,股东可以通过深交所交易体系 和互联网投票体系 (地 址为)参加投票,网络投票的详细 操作流程见附件一。

  六、其他事项

  1、本次股东大会采纳 现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权挂号 日后3日内发布提示性布告 。

  2、本次会议会期2小时,到会 会议的股东食宿、交通费用自理;

  3、若有其他未尽事宜,另行告诉 。

  六、备查文件

  《广东金莱特电器股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

  特此告诉 。

  广东金莱特电器股份有限公司董事会

  2019年5月15日

  附件一:

  参加网络投票的详细 操作流程

  本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易体系 和互联网投票体系 ()参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362723”,投票简称为“金莱投票”。

  2、填报表决定见 :同意、对立 、弃权。

  3、议案设置及定见 表决

  (1)填报表决定见

  关于 本次年度股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决定见 :同意、对立 、弃权。

  (2)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同定见 。

  股东对总议案与详细 提案重复投票时,以第一次有用 投票为准。如股东先对详细 提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细 提案的表决定见 为准,其他未表决的提案以总议案的表决定见 为准;如先对总议案投票表决,再对详细 提案投票表决,则以总议案的表决定见 为准。

  二、通过深交所交易体系 投票的程序

  1、 投票时间:2019年5月20日的交易时间,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易体系 投票。

  三、通过深交所互联网投票体系 投票的程序

  1、互联网投票体系 开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下战书 15:00,完毕 时间为2019年5月20日(现场股东大会完毕 当日)下战书 15:00。

  2、股东通过互联网投票体系 进行网络投票,需依照 《深圳证券交易所投资者网络效能 身份认证事务 指引》的规则 处理 身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者效能 密码”。详细 的身份认证流程可登录互联网投票体系 规则指引栏目查阅。

  3、股东依据 获取的效能 密码或数字证书,可登录在规则 时间内通过深交所互联网投票体系 进行投票。

  附件二:

  广东金莱特电器股份有限公司

  2018年年度股东大会授权委托书

  致:广东金莱特电器股份有限公司

  兹委托先生(女士)代表自己 /本公司到会 广东金莱特电器股份有限公司 2018年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托期限:自签署日至本次年度股东大会完毕 。

  委托人姓名:

  委托人(身份证号/法人股东营业执照号码):

  委托人持股数:

  受托人(签名): 受托人身份证号码:

  自己 (本公司)对本次年度股东大会审议议案的表决定见 :

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  如委托人无在本授权委托书中就上述议案标明 委托人的表决定见 的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次年度股东会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

  委托人(签名/法人股东加盖公章):

  委托日期: 年月日